• 2021-08-12 14:48:06
  • دسته‌بندی:
  • کد خبر: 1018216023

پیچیدگی متهمان متواری پرونده های اقتصادی

خروج متهمان از کشور و متواری شدن آن ها از چالش های مهم رسیدگی قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید نیوز، یکی از چالش های مهم رسیدگی قضایی به پرونده های مفاسد اقتصادی، خروج متهمان از کشور و متواری شدن آن ها است. مسئله ای که برخی پرونده ها را با پیچیدگی بیشتر رو به رو می کند.

فرار متهمان به دلایلی همچون:

  • ترس از تعقیب کیفری و بازداشت.
  • خروج پول از کشور
  • ایجاد انحراف در روند رسیدگی به پرونده ها
  • طولانی تر شدن زمان رسیدگی به پرونده ها و...

در ادامه لیستی از متهمان متواری پرونده های اقتصادی منتشر شده است را مشاهده خواهید کرد.

پرونده طبری

حسن نجفی؛ مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه بع اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان

مصطفی نیازآذری؛ مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5قطعه زمین در بابلسر.

محمد انوشه؛ فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط کردن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه ارتشاء.

نادر شریف نجا؛ مشارکت در پرداخت رشوه به آقای بیژن قاسم زاده به مبلغ 28 میلیارد ریال.

پرونده هدایتی

علی اکبر یقینی؛ پولشویی از طریق دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و نیز تحصیل نامشروع از طریق دریافت تسهیلات به میزان 586 میلیارد تومان.

پرونده امامی

امیررضا فرزان راد؛ متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، دریافت ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 453 میلیارد تومان.

پرونده دیواندری

مجید سعادتی؛ مشارکت در اخلال عمده از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در قاچاق ارز به ترکیه.

رحمت الله باختری؛ مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور، تحصیل مال نامشروع به میزان 21 میلیارد دلار.

سمانه حضرتی آشتیانی؛ مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری.

پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی

سالار آقاخان؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای.

 پرونده واردات خودرو فرشته تنگستانی؛

مشارکت در تخلفات واردات خودرو، فرار پیش از تشکیل پرونده.

پرونده فساد 3هزار میلیاردی

محمودرضا خاوری؛ اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی کشور.

پرونده قیر

مجید باقری درمنی؛ مشارکت در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران و ایجاد شبکه چند نفری فساد.

محمدرضا نصیری؛ کلاهبرداری تحت پوشش وام بانکی.

محمود جزایری؛ کلاهبرداری تحت پوشش معاملات با شرکت نفت جی.

محمد خزائلی پارسا؛ جعل در اسناد رسمی

پرونده سکه و ارز

وحید مظلومین؛ افساد فی الارض از طریق سر دستگی و تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور، آبان ماه 1397 حکم اعدام او به اجرا گذاشته شد.

نصرالله دارایی؛ اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز.

محمدرضا مظلومین – حسین مظلومین؛

شاهرخ نجفی؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز.

سروش امیری؛ پولشویی عواید حاصل اتز جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان 323 میلیارد تومان.

پرونده تیمور عامری

10 نفر از متهمین پرونده؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای.

پرونده پتروشیمی

مرجان شیخ الاسلامی؛ مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6میلیارد و 656میلیون یورو.

مهدی شریفی نیک نفس؛ به نقل از شرق، یکی از مهره های اصلی در پرونده های پتروشیمی گیت و پرونده تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی(pcc)

محمدحسین شیرعلی؛ متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، و معاونت دتر تحصیل مال از طریق نامشروع و دریافت پورسانت در معامله.

سید امیر قریشی سروستانی؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی.

علی اشرف ریاحی؛ معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

متهمانی که به کشور بازگرداننده شدند

پرونده طبری، پرونده حسین فریدون؛

 رسول دانیال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء و پرداخت رشوه.

رسول دانیال زاده در آبان 1398 با تلاش سازمان اطلاعات سپاه به کشور بازگرداننده شد.

پرونده حمید باقری درمنی

جوانمیر محمدی؛ یکی از مهره های اصلی درمنی در تهیه فرم های ضمانت نامه های بانکی.

پرونده بابک زنجانی

علیرضا زیبا حالت منفرد؛ مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه ای از شرکت نفتی H.K به مبلغ 1.2 میلیارد یورو، در سال 2016 توسط پلیس بین الملل دستگیر و به ایران مسترد شد.

پرونده سکه ثامن

فرهاد زاهدی فر؛ کلاهبرداری مشدده و پولشویی، رد مال 365 میلیارد به شکات، جزای نقدی 181 میلیارد به دولت، 15سال حبس تعزیری

او مهر ماه 1397 در تر ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور بازگرداننده شد.

پرونده بانک سرمایه

علیرضا حیدر آبادی پور؛ اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع، به طور غیابی محکوم به 12 سال حبس.

مهر ماه 1399 با تلاش پلیس اینترپل در اسپانیا دستگیر و به کشور بازگردانده شد.

علی رغم اطلاع از محل سکونت و یا شناسایی محل اخفای برخی از متهمان متواری مشخض نیست هنوز چرا پس از گذشت سال ها تعداد زیادی از این متهمان دستگیر نشده اند؟

انتهای پیام/

آیا مطلب فوق را پسندیدید؟

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«شهید نیوز» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

}